欧圣电气: 监事会决议公告_热消息

证券代码： 301187   证券简称： 欧圣电气     公告编号： 2023-018

(资料图)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

   苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日以通讯方

式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2023年4

月14日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。本次监事会会议应出席监事

翁晓龙先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

  二、监事会会议议案审议情况

  （一）审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案》

  经审议，监事会认为本次公司全资子公司开设募集资金专项账户有利于加强

公司对募集资金账户的管理、监督以及提高实地业务办理效率，未改变募集资金

用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次关于关

于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审议，监事会认为公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部

门的要求，符合公司当前的管理要求，适应公司的实际经营情况，能够对公司各

项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻落实提

供充分保证。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  经审议，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公

司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年度报告全文及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》

                           《证券时报》

                                《上海证券

报》《证券日报》。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》

  经审议，监事会认为公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及公司子

公司向金融机构申请综合授信业务，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及公司子公司向金融机构申请授信

额度的相关事项。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  经审议，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《招股说明书》

中关于股东回报的规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护广大

投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

的议案》

  经审议，监事会认为公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案符

合公司相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出的

安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在

损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案须提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审议，监事会认为公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自

查后基于谨慎原则进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集

资金投资项目正常进展带来不利影响，同意本次补充确认。为提高募集资金使用

效率，同意增加部分闲置募集资金现金管理额度 1.1 亿元人民币，用于购买结构

性存款或安全性高的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  经审议，监事会认为本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进

度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集

资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金使用的有关规定的情形。同意本次募投项目的延期事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

  经审议，监事会认为公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》、

          《募集资金管理办法》等相关文件的要求，如实反映了公

司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资

金的行为和损害股东利益的情况。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

  经审议，监事会认为为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有

利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促

进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

  表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。

  三、备查文件

  特此公告。

                        苏州欧圣电气股份有限公司监事会

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